211service.com
Sådan bruger Nordkorea avanceret hvidvaskning af kryptopenge til at stjæle millioner
Nordkoreanske studerende bruger computere i nærheden af portrætter af landets senere ledere Kim Il Sung, venstre, og hans søn Kim Jong Il på Kim Chaek University of Technology i Pyongyang, Nordkorea. Associeret presse
Den amerikanske regering er netop gået hårdt ud over to kinesiske statsborgere for angiveligt at have konspireret med nordkoreanske statssponsorerede hackere for at stjæle digitale penge for millioner af dollars fra cryptocurrency-børser. I processen har det givet et indblik i forkant med hvidvaskning af kryptopenge.
Justitsministeriet opladet Tian Yinyin og Li Jiadong med hvidvaskning af over 100 millioner dollars i kryptovaluta til gavn for medsammensvorne i Nordkorea. Finansministeriet placerede deres navne (og 20 af deres Bitcoin-konti) på en liste over udenlandske personer og enheder der er blokeret fra at drive forretning i USA.
Regeringen afslørede også en juridisk dokument forklarer, hvorfor man ønsker at beslaglægge 113 cryptocurrency-konti i forbindelse med nordkoreansk hvidvaskning af penge. Dette dokument malede et detaljeret billede af Tian og Lis påståede forbrydelser. Og det løftede gardinet for en højteknologisk kat-og-mus-konflikt, der foregår bag kulisserne, hvor hvidvaskere har vendt sig for at udarbejde automatiserede ordninger for at sløre deres kryptovaluta-transaktioner og flummox retshåndhævelse.
Kim Jong-uns regime er økonomisk isoleret af sanktioner, der har til formål at hæmme dets atomvåbenprogram. I de sidste par år har det vendt sig til cryptocurrency-verdenen for at generere indtægter, for det meste ved at stjæle den. I august sidste år fortalte sanktionseksperter FN ikke kun, at Nordkorea har brugt udbredte og stadig mere sofistikerede cyberangreb til at stjæle så meget som 2 milliarder dollars fra kryptobørser og andre finansielle institutioner, men også at det bruger pengene til at finansiere sine våben. program.
Nordkoreanerne er tilsyneladende også blevet eksperter i den mørke kunst med digital hvidvaskning af penge. Det giver mening: meget få virksomheder accepterer kryptovaluta, så nordkoreanerne har brug for en måde at konvertere deres stjålne krypto-kontanter til gode gammeldags dollars eller en anden fiat-valuta.
Det er her, de nyligt tiltalte Tian og Li kommer ind: angiveligt var de tandhjul i en kompliceret hvidvaskmaskine, der med succes udbetalte 100 millioner dollars stjålet kryptovaluta. USA siger, at i slutningen af 2018 stjal hackere, der arbejder for Kim Jong-un, omkring 250 millioner dollars i kryptovaluta fra en unavngiven sydkoreansk børs. Mange af disse penge, for det meste Bitcoin, landede tilsyneladende på konti på forskellige børser, som Tian og Li havde, som konverterede dem til fiat-valuta. Men det er det, der skete, før det kom til dem, der virkelig er øjenåbnende.
Enhver, der forsøger at hvidvaske ulovlige cryptocurrency-midler, står over for mindst to store udfordringer. For det første kan du ikke bare indbetale enorme summer af Bitcoin på forskellige børser uden at hejse røde flag. For det andet, og måske vigtigere, kan Bitcoin-transaktioner spores; de er alle optaget på dens offentlige blockchain. Brugere er pseudonyme, repræsenteret på blockchain af rækker af tal og bogstaver kaldet adresser. Men hvis efterforskere kan knytte en adresse til en identitet i den virkelige verden, kan de spore hver enkelt transaktion.
For at fjerne disse forhindringer sendte de nordkoreanske hackere den stjålne Bitcoin gennem en lang kæde af overførsler til nye adresser, som hver pillede et lille stykke fra helheden og sendte det til endnu en adresse, ofte forbundet med en konto på en børs.
Ifølge regeringen engagerede nordkoreanerne sig i hundredvis af automatiserede transaktioner med nye Bitcoin-adresser for at skabe såkaldte peel-kæder, der førte til fire forskellige børser, hvilket gjorde dem svære at spore.
Skrællekæder kan blive meget komplicerede, når de bliver lange, og især når hvidvaskere genererer nye ved at bruge penge, der er skrællet fra originalen - skrællekæder af skrællekæder, siger Philip Gradwell, cheføkonom hos Chainalysis, et blockchain-analysefirma. De gør det svært at afgøre, hvornår penge rent faktisk skifter hænder, og hvornår de lige bliver flyttet til en anden adresse, som hvidvaskeren kontrollerer, siger han.
I mellemtiden ser brugen af børser til at hvidvaske stjålne kryptovalutaer ud til at være et voksende problem. Ifølge Chainalysis flyttede kriminelle enheder i 2019 $2,8 milliarder i Bitcoin til børser - op fra omkring $1 milliard året før. Hvordan sker det, i betragtning af at de fleste børser er påkrævet af reglerne mod hvidvaskning af penge for at holde styr på deres kunders identitet? Chainalysis har konkluderet, at hvidvaskere har fundet en løsning: et lille antal useriøse mæglere, der bruger deres legitime konti på børser for at hjælpe dem med at udbetale. Det lyder meget som, hvordan den amerikanske regering beskriver Tian Yinyins og Li Jiadongs arbejde.