Kriminelle hvidvaskede 2,8 milliarder dollars i 2019 ved hjælp af kryptobørser, finder en ny analyse

Kategori: Blockchain Udsendt 16 jan

Kriminelle ser ud til at hvidvaske en stigende mængde kryptovaluta ved at flytte den til velrenommerede børser, ifølge blockchain-analysefirmaet Chainalysis.

Nyhederne: Chainalysis, som bruger dataanalyse til at spore kryptovalutatransaktioner og karakterisere brugere, siger, at kriminelle enheder i 2019 flyttede 2,8 milliarder dollars i Bitcoin til børser, op fra omkring $1 milliard i 2018 . Mere end halvdelen af ​​det gik til de to mest populære, Binance og Huobi, står der.

Vent, hvad sker der? Kriminelle skal konvertere kryptovaluta, de har erhvervet ulovligt, til kontanter. De populære børser er underlagt regler mod hvidvaskning af penge, som kræver, at de ved, hvem deres kunder er. Men Chainalysis's forskere mener, at kriminelle har fundet en løsning: tredjeparts over-the-counter-mæglere (OTC). Disse mæglere letter handler mellem købere og sælgere, der har valgt at undgå at handle via en reguleret børs. Problemet er imidlertid, at mens de fleste OTC-mæglere driver en legitim forretning, er nogle af dem specialiseret i at levere hvidvasktjenester til kriminelle, ifølge Chainalysis.

The Rogue 100: Ifølge den nye analyse er det kun en lille delmængde af OTC-mæglere, der faciliterer det meste af denne kriminelle aktivitet. Chainalysis har udarbejdet en liste over 100, der ser ud til at levere hvidvasktjenester, som den har døbt Rogue 100. Listens medlemmer er ekstremt aktive handlende, som har modtaget støt stigende mængder kryptovaluta hver måned siden 2017, ifølge Chainalysis, som siger, at aktiviteten hos disse handlende steg i vejret i år.

Hvad er løsningen? Udvekslinger bør være strengere med hensyn til at undersøge OTC-desks, siger Chainalysis. Bekvemt for virksomheden kan denne proces omfatte større brug af analyseværktøjer som dem, den har udviklet. At slå ned på useriøse OTC-mæglere kunne have brede virkninger, siger virksomheden: Når alt kommer til alt, hvis der ikke var nogen måde for dårlige aktører at udbetale ... ville der være langt mindre incitament for dem til at begå forbrydelser i første omgang.

Følg med i den hurtige og til tider forvirrende verden af ​​kryptovalutaer og blockchains med vores ugentlige nyhedsbrev Chain Letter. Tilmeld dig her. Det er gratis!