Kriminelle troede, at Bitcoin var det perfekte gemmested, men de troede forkert

Evah fan

En meddelelse til folk, der bruger Bitcoin til ulovlige formål: du kan løbe, men det bliver meget sværere at skjule. Retshåndhævende embedsmænd bruger Bitcoins offentlige hovedbog, kaldet blockchain, til at følge de digitale penge og spore mistænkte kriminelle, der bruger dem.

Som den mest populære kryptovaluta har Bitcoin hjulpet med at sætte skub i stigningen i ransomware-angreb - afpresningsordninger, som det nylige WannaCry-cyberangreb, hvor hackere holder indholdet af et offers computer som gidsel, indtil de bliver betalt. Kriminelle kan bruge Bitcoin til at indsamle løsesummer nemt og uden at skulle afsløre deres identitet. Valutaen har også været forbundet med onlinesalg af stoffer, hvidvaskning af penge og sexhandel.

Men mens Bitcoin-brugere kan tilbageholde deres identiteter, kan de ikke undgå at afsløre andre oplysninger, der kan være nyttige for efterforskere. Hver Bitcoin-transaktion registreres på dens blockchain, en offentligt tilgængelig registrering af alle transaktioner foretaget ved hjælp af valutaen. Blockchains giver en virkelig nyttig kilde til sandhed, siger Jonathan Levin, medstifter af Kædelyse , som udvikler softwareværktøjer til analyse af blockchain-data. Dets produkter kan hjælpe efterforskere med at drage slutninger om, hvordan folk bruger valutaen.

Chainalysis kombinerer sin analyse med anden offentlig tilgængelig information for at identificere brugere gennem de unikke rækker af tal, de bruger på blockchain, kaldet adresser, og derefter kortlægge, hvordan de flytter penge rundt. Denne teknik kan bruges til at gøre ting som at identificere de Bitcoin-udvekslinger, hvor brugerne af et spillested konverterer deres bitcoins til dollars (se Kortlægning af Bitcoin-økonomien kunne afsløre brugernes identitet).

Chainalysis's værktøjer er klart værdifulde for kriminelle efterforskere. Siden 2015 har virksomheden støttet undersøgelser fra US Internal Revenue Service, Federal Bureau of Investigation, Securities and Exchange Commission, Drug Enforcement Administration, Immigration and Customs Enforcement og Europol. I de fleste tilfælde, siger Levin, henvender efterforskere sig til Chainalysis, når de allerede har en form for spor, som en Bitcoin-adresse, de fandt blandt en mistænkts ejendele. Hvis de kan fastslå, at en mistænkt bruger en bestemt udveksling, kan de bruge en retskendelse for at få flere oplysninger fra den udveksling.

Regeringen er også interesseret i at spore strømmen af ​​midler på blockchain for at afgøre, om købmænd, der accepterer Bitcoin, rapporterer det og betaler ordentlig skat, siger Danny Yang, grundlægger af BlockSeer , som også udvikler Blockchain-analyseværktøjer og understøtter retshåndhævelsesundersøgelser.

Relateret historie

Relateret historie At analysere de offentlige spor efterladt af hver bitcoin-transaktion kunne gøre det muligt for retshåndhævelsen at identificere mange brugere af en valuta, der ofte antages at tilbyde anonymitet.

Kryptovalutaudvekslinger bliver også kunder hos analysefirmaer. Mange steder er det uklart, i hvilken grad børser er lovpligtige for at kende deres kunder og sikre sig, at de ikke hvidvasker penge, som det kræves af traditionelle banker. Men det er svært for børser at åbne bankkonti, hvis de ikke forstår, hvem deres kunder er. Og hvis regeringen er i stand til at se, at kriminelle bruger bestemte udvekslinger, vil udvekslingerne også gerne kunne se det, siger Yang.

Nyhederne er dog ikke gode for retshåndhævelsen. Der er måder at forvirre efterforskere på, såsom at bruge såkaldte blandingstjenester, som tager bitcoins fra mange brugere og blander dem, før de sender dem tilbage til forskellige adresser på forskellige tidspunkter. Endnu vigtigere, nogle nyere kryptovalutaer, fremtrædende Zcash og Monero, er designet til at skjule de oplysninger, som Chainalysis, BlockSeer og andre bruger til at følge pengene.

Erfarne kriminelle migrerer allerede til disse usporbare systemer. Sidste måned bekræftede Chainalysis, at WannaCry-hackere var i stand til at konvertere en del af deres løsesumsudbetalinger fra Bitcoin til Monero, før den tjeneste, de brugte, sortlistede deres adresser.

skjule