Millioner af mennesker faldt for krypto-Ponzi-ordninger i 2019

Kategori: Blockchain Udsendt 30 jan

Svindlere med kryptovaluta skaffede digitale penge til en værdi af 4,3 milliarder dollars i 2019, mere end det tredobbelte fra 2018. Det er ifølge den seneste i en række af nylige datafald fra blockchain-analysefirmaet Chainalysis, som det alle har inkluderet i en lang rapport, som det offentliggjorde onsdag med titlen 2020-tilstanden for kryptokriminalitet .

Du har svindel: Svindlere udnytter det faktum, at så mange mennesker stadig er ret ukendte med cryptocurrency bortset fra dets formodede hurtige potentiale, ifølge Chainalysis. De forskellige typer svindel inkluderer falske token-salg, afpresningssvindel og falske tjenester, der lover at blande en brugers mønter med andres for at gøre transaktioner sværere at spore - kun for i stedet at stikke af med pengene.

Predation af Ponzi: Men ifølge den nye rapport er Ponzi-planer elefanten i rummet. Disse svindelnumre, som lokker uvidende folk til at investere i en falsk virksomhed og derefter uddele overskud til tidligere investorer ved at bruge de penge, som nyere investorer har bidraget med, tegnede sig for 92 % af de stjålne midler. Millioner af mennesker blev bedraget.

PlusToken-fiaskoen: Chainalysis rapporterer, at en enkelt Ponzi-ordning baseret i Kina i sig selv indbragte mindst 2 milliarder dollar sidste år, hvilket ville gøre den til en af ​​de største nogensinde. PlusToken var en formodet cryptocurrency wallet-tjeneste, der lovede brugerne høje afkast, hvis de brugte Bitcoin eller Ethereum til at købe det falske firmas eget token, kaldet Plus. En omfattende marketingkampagne overbeviste mere end tre millioner mennesker - hvoraf størstedelen var i Kina, Korea og Japan - til at investere ved at nå dem gennem den populære meddelelsesplatform WeChat, afholde personlige møder og lægge annoncer op i supermarkeder.

I juni arresterede kinesiske myndigheder seks personer, der påstås at have stået bag fidusen, men det ser ud til, at mindst én stadig ikke er blevet fanget, da nogen er blevet ved med at hvidvaske midlerne og endda indkassere nogle af dem.

Snavsetøj: Chainalysis siger, at PlusToken-svindlerne har formået at udbetale mindst $185 millioner stjålne Bitcoin, men først forsøgte de at dække deres spor ved at foretage 24.000 overførsler og bruge 71.000 forskellige Bitcoin-adresser. Mange af disse transaktioner blev udført via en særlig form for tegnebog, der bruger en Bitcoin-kompatibel privatlivsteknologi kaldet CoinJoin til at kombinere brugerens transaktioner med andre på en måde, der gør det svært at sige, hvem der sendte hvilken betaling til hvilken modtager. Mange af disse penge fandt til sidst vej til såkaldte over-the-counter (OTC) mæglere, uafhængige enheder, der letter handler mellem enkeltpersoner, der ikke ønsker at interagere med en reguleret børs.

PlusToken-svindlerne var ikke de eneste kriminelle, der tog denne vej. Chainalysis konkluderer, at aktiviteten hos en lille undergruppe af useriøse OTC-mæglere, der leverer krypto-hvidvaskningstjenester, steg i vejret i 2019. Forfatterne advarer: Regulatorer skal være opmærksomme på, hvordan disse svindelnumre fungerer, og hvordan spillere som OTC-mæglere passer ind, så de kan udarbejde mere effektive forbrugerbeskyttelseslove. Hold vagt i mellemtiden.

Følg med i den hurtige og til tider forvirrende verden af ​​kryptovalutaer og blockchains med vores ugentlige nyhedsbrev Chain Letter. Tilmeld dig her. Det er gratis!