USA har sortlistet digitale valutaadresser for tre kinesiske statsborgere

Kategori: Blockchain Udsendt 22. aug

Finansministeriet har sortlistet flere digitale valutaadresser det siger tilhører tre kinesiske statsborgere, der er anklaget for handel med syntetiske opioider i USA.

Nyhederne: US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) hævder, at Xiaobing Yan, Fujing Zheng og Guanghua Zheng har drevet en international narkotikahandelsoperation i USA. Til gengæld har den frosset disse personers USA-baserede aktiver. OFAC har også sortlistet en række digitale valutaadresser forbundet med dem og hævder, at de anklagede narkosmuglere hvidvaskede deres udbytte delvist ved at bruge digitale valutaer såsom Bitcoin.

Ikke første gang: Dette er ikke de første digitale valutaadresser, som OFAC har sortlistet. I november 2018 tilføjede kontoret Bitcoin-adresser knyttet til to iranske statsborgere til listen over specialdesignede statsborgere, hvilket forbød amerikanske statsborgere at handle med dem.

De to mænd hjalp angiveligt med at udveksle Bitcoins for millioner af dollars erhvervet via en ransomware-ordning. Dengang Wall Street Journal hedder nyhederne et signal om en ny æra, hvor ulovlige gevinster omsættes i kode i stedet for kontanter. Den seneste handling forstærker, hvor seriøse amerikanske embedsmænd er med at slå ned på brugen af ​​kryptovaluta til hvidvaskning af penge (Se Nye hvidvaskregler ændrer alt for udveksling af kryptovaluta).

Vi har dog stadig spørgsmål. Hvad sker der, hvis sortlistede brugere blot får nye adresser, hvilket er en forholdsvis nem ting at gøre? Og hvad vil konsekvenserne være, hvis amerikanske enheder handler med de sortlistede adresser? Måske handler offentliggørelse af digitale valutaadresser mere om at sende en besked til potentielle hvidvaskere: Du bliver overvåget.